Identificación formal y titular real de las partes
Qué es
Diligencia debida del agente como sujeto obligado: identificación con documento fehaciente antes de intervenir, titular real por encima del 25 %, diligencia reforzada con personas de responsabilidad pública.
Quién lo emite
Agente inmobiliario
Cómo se pide
Copia de DNI/NIE/pasaporte, formulario de titular real, consulta de listas; conservar 10 años.
Cuánto cuesta
Interno
Vigencia
Antes de la primera operación con el cliente.
Qué pasa si falta
Infracción de la Ley 10/2010; obligación de abstenerse si no se puede aplicar la diligencia debida y de comunicar operaciones sospechosas al SEPBLAC.
Norma que lo exige
arts. 2.1.l, 3, 4 y 25 · Ley 10/2010 de prevención del blanqueo
Texto oficial consolidadoSujeto obligado: quienes ejerzan profesionalmente la intermediación en compraventa de inmuebles o en arrendamientos con renta anual >= 120.000 € o mensual >= 10.000 €.
Preguntas frecuentes
¿Quién emite la identificación formal y titular real de las partes?
Agente inmobiliario
¿Cuánto vale la identificación formal y titular real de las partes?
Interno
¿Qué pasa si falta la identificación formal y titular real de las partes?
Infracción de la Ley 10/2010; obligación de abstenerse si no se puede aplicar la diligencia debida y de comunicar operaciones sospechosas al SEPBLAC.
En BLINDA
En un expediente de BLINDA este documento aparece solo cuando la operación lo exige, con su plazo y su explicación a mano. Lo pides a quien corresponda y ves cuándo llega y quién lo da por válido.
Documentos relacionados
Información general basada en la norma citada; no sustituye el asesoramiento profesional sobre una operación concreta.